國際組織將公布澳洲樓市洗黑錢概況 政府急補鑊或要代理匯報可疑交易
澳洲的反洗黑錢法例寬鬆,樓市被視為洗錢溫床,全球反洗黑錢組織Financial Action Taskforce將在下月聖誕前夕公布澳洲洗黑錢的調查報告,而《澳洲金融評論》率先報道,澳洲政府看過初步報告後深感不安,或會推出補救措施,包括要求地產代理向政府報告可疑交易。
根據Financial Action Taskforce最近的報告,指出曾給予澳洲政府40項有關反洗錢的工作建議,但當區僅措用了當中14項。而由於反對聲音,澳洲政府一直未有落實進一步的反洗錢措施,包括強制要求地產代理、律師及會計師向澳洲當局匯報可疑交易。但據《澳洲金融評論》了解,政府近期收到內政部文件,內容涉及如何加強打擊反洗錢。
另外,根據金融情報機構AUSTRAC估計,在2016/17財年,有約10億澳元(約53.6億港元)來歷不明的資金,由中國流入澳洲樓市。打擊清洗黑錢財務行動特別組織表示,懷疑有大量的中國資金,利用澳洲樓市洗黑錢。
早前《澳洲金融評論》披露,32歲華裔澳洲公民張博(Bo Zhang音譯),過去兩年斥資3,700萬澳元(約1.98億港元)連環購入悉尼摩士曼(Mosman)購入6間豪宅,但全部沒有入住。而最新報道揭出,張博在悉尼及黃金海岸也購入市值12億澳元(約64億港元)的酒店及零售物業。張博的背景神秘,有傳與被澳洲政府取消居留權兼凍結資產的中國富豪黃向墨,及恒大集團關係千絲萬褸。
綠黨參議員Peter Whish-Wilson指出,豁免律師、會計師及地產代理匯報可疑交易,是澳洲反洗黑錢的一大漏洞,期間澳洲樓市蒙受數以十億澳元計的損失。
澳洲銀行家協會(The Australian Bankers Associations)亦支持加強反洗黑錢措施。在協會去年提交的建議中,表明當局必須填補目前澳洲洗黑錢制度中的空白。
來源:澳洲金融評論
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