浙江富豪走資3.5億買海外樓 遭外匯局罰3000萬

中國國家外匯局通報17宗外匯違規典型案件，當中涉及5間銀行、6間企業、6位個人，總罰款金額高達8,444萬元人民幣(約9,589萬港元)。其中最高一筆罰款案例是一間公司虛構貿易背景，對外付匯9,285.8萬美元(約7.3億港元)，被罰3,734萬元人民幣(約4,250萬港元)。

圖：GETTY IMAGES

被通報的5間銀行中，南京銀行、農業銀行及中國工商銀行涉及虛假轉口貿易付匯。興業銀行違規辦理內保外貸案。招商銀行涉及個人分拆售付匯案。

通報信息顯示，6位個人違規案例有4宗與地下錢莊有關。還有1名浙江籍富豪在四年多時間裡，向他人賬戶支付3.12億元人民幣(約3.54億港元)，用於境外買樓等用途，被罰款2,500萬元人民幣(約2,839萬港元)。而另一名廣東籍人士利用34名境內個人的個人年度購匯額度，即採用「螞蟻搬家」的方式，將個人資金分拆購匯後匯往境外賬戶，非法轉移資金合計244.62萬美元(約278萬港元)，用於境外投資等。

此次被通報的6間企業中，有5間均因為虛構貿易背景對外付匯，構成逃匯行為被處罰，包括廣州颺帆貿易有限公司、山東清源集團有限公司、寧波慧力國際貿易有限公司、北京欣華陽商貿有限公司及泰豪電源技術有限公司。當中廣州颺帆貿易有限公司處以罰款3,734萬元人民幣(約4,240萬港元)，是本次通報案例中最高的一筆。

此外，鄉村基(重慶)投資有限公司實際控制人違規向境外母公司匯出利潤，構成逃匯行為，被罰款302萬元人民幣(約343萬港元)。這也是首次出現因實控人未按規定辦理登記形成逃匯的案件。

綜合報道

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