英地產代理Countrywide違反防洗黑錢規定 被罰224萬

英國稅務與海關總署(HM Revenue & Customs)月初宣布，由於地產代理Countrywide未有遵守防止洗黑錢規定，決定罰款21.5萬鎊(約224萬港元)。

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英國稅務與海關總署指出，Countrywide對樓市交易沒有充分背景審查，而且交易紀錄保存亦不符合法例規定，所以決定罰款21.5萬鎊。另外，在去年12月破產的網上地產代理Tepilo亦被罰款68,595鎊(約72萬港元)。

事源是英國稅務與海關總署早前針對地產界洗黑錢行為，向英格蘭的地產代理進行為期一周的調查，共調查了50間地產代理，當中35間位於倫敦，5間位於李斯特城，4間位於南巴克斯，3間位於曼徹斯特，屈福特、韋克菲爾德及和夫咸頓各有1間。

內政部保安國務大臣華萊士(Ben Wallace)表示，打算利用英國洗黑錢的罪犯，他們將無所遁形。而地產代理是防止洗黑錢的重要防線，所以當發現地產代理有任何不妥之處，政府便需要地產代理提交報告。稅務與海關總署罪案調查局局長Simon York指出，地產代理要知道那些經濟罪犯會鑽法律罅，所以它們應要採取一切措施保護自己。不過仍有少數地產代理無視其法律義務，如果它們繼續間接幫忙洗黑錢，總署只好上門找那些代理。

Countrywide則表示，公司已採取措施，加強監管整個交易的流程，培訓並聘請更多同事檢查交易，確保符合法例要求。

來源：金融時報
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