內地富豪螞蟻搬家匯款海外斷正 外匯局嚴打走資銀行都被罰

國家外匯管理局早前再對外通報15宗外匯違規案例，當中3人涉違反國家外匯管理規定，擅自將外匯匯出、帶走及存放境外，其中2人更用於投資海外物業。而四間銀行的分行亦因涉及虛假轉口貿易、違規辦理預付貨款和違規辦理內保外貸被罰款。

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涉及違規的其中一人是來自上海姓沈人士，於去年1月至7月將資金分拆予34名人士，利用他們的個人年度5萬元人民幣的購買外匯額度向國外轉移資金，非法轉移資金合共204萬加元(約1,191萬港元)，其後以該筆資金在加拿大購買物業。另外一名來自吉林姓隋的人士，在去年11月至今年4月，更將個人資金分拆予173名人士，非法轉移資金總約1,206萬加元(約7,043萬港元)，資金用於購買加拿大豪宅。以上2人分別處罰51萬元人民幣(約58萬港元)及300.9萬元人民幣(約341萬港元)，並納入外匯管理局的「關注名單」及人民銀行的徵信系統。

在這次通報中，外匯管理局共處罰4間銀行、4間企業及7名人士，其中包括。平安、光大、民生及東亞銀行的分行，被罰款50至307萬元人民幣。今次是外匯管理局今年以來第6次對外通報外匯違規案例，今年已累計公布130宗案例。

根據內地當局規定，一旦個人被列入「關注名單」，之後2年內不享有個人購匯額度，同時轉交反洗錢部門調查，還將視乎嚴重性處罰走資金額30%的罰款。另外，違規暂的個人信貸報告會受到影響，日後難以申請到銀行貸款。

來源：人民網
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