靠經紀舉報成效低 多市加強房地產業洗黑錢活動審查

加拿大傳媒報道，由於法律過於寬鬆，多倫多房地產市場很容易被用作洗黑錢渠道。根據聯邦政府規定，如果地產經紀發現交易有可疑，必須向當局呈交報告，但多年來呈交的報告很少，成效欠佳。反洗黑錢機構金融交易和報告分析中心（FINTRAC）決定加強對房地產業的審查。

圖：GETTY IMAGES

FINTRAC在最近的年報中指，可疑交易報告可為執法機構提供非常有用的情報，是偵破洗黑錢活動的關鍵因素。不過，根據加拿大房地產協會（The Canadian Real Estate Association）的資料，由2013至2017年期間，全國房地產交易數量超過250萬宗，但地產經紀和發展商只呈報了197宗可疑交易報告。

加拿大房地產分析網站Realosophy創辦人帕薩里斯（John Pasalis）認為，當局依靠地產經紀主動舉報洗黑錢活動，根本不會有成效，因為交易佣金太豐厚，很少經紀願意去認真監督客戶。

為加強打擊洗黑錢活動，FINTRAC在2016至2017年期間，向房地產從業員執行152次評估。FINTRAC計劃在2018至2019年期間，進行更多次數的評估。FINTRAC強調，非法資金大舉流入房地產市場，很可能推高樓價，最終令樓價難以負擔。

國會財經事務委員會指，房地產業「非常容易」被洗黑錢集團利用，建議向房地產業實施更嚴厲的反洗錢政策。該委員會主席、自由黨國會議員伊斯特（Wayne Easter）表示，房地產業涉及的洗黑錢活動問題嚴重，必須加以制止。

不過，洗黑錢活動並不容易成功定罪。根據加拿大統計局的數據，在2006至2016年期間，有3,222宗的洗黑錢案被提控，但最終只有11%被定罪。

 

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