靠經紀舉報成效低 多市加強房地產業洗黑錢活動審查
加拿大傳媒報道,由於法律過於寬鬆,多倫多房地產市場很容易被用作洗黑錢渠道。根據聯邦政府規定,如果地產經紀發現交易有可疑,必須向當局呈交報告,但多年來呈交的報告很少,成效欠佳。反洗黑錢機構金融交易和報告分析中心(FINTRAC)決定加強對房地產業的審查。
FINTRAC在最近的年報中指,可疑交易報告可為執法機構提供非常有用的情報,是偵破洗黑錢活動的關鍵因素。不過,根據加拿大房地產協會(The Canadian Real Estate Association)的資料,由2013至2017年期間,全國房地產交易數量超過250萬宗,但地產經紀和發展商只呈報了197宗可疑交易報告。
加拿大房地產分析網站Realosophy創辦人帕薩里斯(John Pasalis)認為,當局依靠地產經紀主動舉報洗黑錢活動,根本不會有成效,因為交易佣金太豐厚,很少經紀願意去認真監督客戶。
為加強打擊洗黑錢活動,FINTRAC在2016至2017年期間,向房地產從業員執行152次評估。FINTRAC計劃在2018至2019年期間,進行更多次數的評估。FINTRAC強調,非法資金大舉流入房地產市場,很可能推高樓價,最終令樓價難以負擔。
國會財經事務委員會指,房地產業「非常容易」被洗黑錢集團利用,建議向房地產業實施更嚴厲的反洗錢政策。該委員會主席、自由黨國會議員伊斯特(Wayne Easter)表示,房地產業涉及的洗黑錢活動問題嚴重,必須加以制止。
不過,洗黑錢活動並不容易成功定罪。根據加拿大統計局的數據,在2006至2016年期間,有3,222宗的洗黑錢案被提控,但最終只有11%被定罪。
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